用“垃圾”洗钱3亿欧元！意大利出动70多名税警，查封九千二百万欧元资产！

意大利华人网消息：2025年4月8日清晨，意大利财政警察在米兰检察院的指挥下展开一项重大执法行动，针对非法垃圾贸易网络实施财产查封，涉案金额高达9200万欧元。此次行动由里雅斯特经济与金融警务组主导，查封令包括等值资产，目标为6家企业及11名涉案个人。

行动范围覆盖米兰、费拉拉、蒙扎-布里安察和那不勒斯，动用了约70名执法人员，并得到了财政警察有组织犯罪调查部门（SCICO）和警犬小组的协助。此次查封行动标志着一项始于2024年的跨省、跨国调查进入收网阶段。调查发现，该组织与意大利南部臭名昭著的卡莫拉家族有联系，长期从事非法金属垃圾的转运和洗钱行为。

根据调查人员掌握的情况，该犯罪网络利用大量虚假发票掩盖废弃金属的非法来源，通过设立空壳公司，将这些原本无法进入正规市场的垃圾“合法化”，并转交给知情却配合的企业进行储存与转运。发票背后的款项进一步通过虚构交易流向境外账户，包括中国在内，以避开意大利财政系统的追踪。

执法人员采用了多种手段收集证据，包括电话监听、实地跟踪、GPS定位运输车辆、街头监控摄像和银行账目调查。调查结果显示，有超过51家空壳公司或“过滤企业”涉嫌在金属批发领域开具虚假账单，交易总额超过3.2亿欧元。

目前，多处地点仍在进行搜查，并动用两只“现金犬”追查隐藏的现金资产。案件仍在进一步审理中。

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