意大利华人网2025年12月11日消息：佛罗伦萨一桩慈善机构被骗案，最近在意大利司法圈掀起不小震动。布雷西亚首席检察官Francesco Prete公开表示，这起案件背后牵出一个“典型的虚假发票诈骗链”，而且还涉及部分华人群体参与洗钱，规模已经大到让他们感到担忧。
检察官说，这次调查里他们看到的套路，其实就是用假发票去掩盖根本不存在的交易，再把钱导向特定账户。办案当天警方还扣了50万欧现金，说明这条钱路非常活跃。在佛罗伦萨这家Opera Santa Maria del Fiore慈善组织的案件中，原本付款的人以为自己在支付修复工程的费用，结果钱却被转进了犯罪团伙控制的IBAN里，总金额大概有180万欧。而且，这个IBAN还是一家本地银行账户，看上去一点破绽都没有。
Prete还强调，这些年部分华人群体在意大利逐渐形成了一个“地下金融体系”，替不少意大利企业主提供快速套现、过桥资金等服务。很多意大利商人为了拿到急用的钱，也会主动去找这些“华人钱庄”，导致风险链条越拉越长。更麻烦的是，他们根本无法查清这些现金到底从哪里来，这也是当局最担心的地方。
他说，如果要下结论的话，这已经不只是地方问题，而是带有跨国特征的洗钱网络。一旦牵涉跨境调查，难度和成本都会大幅上升，执法压力也会更大。这件事对外传达的信息很明确：意大利对境内洗钱活动的警惕正在提升，而华人社区也被密切关注。
（异域 编写）
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢
米兰要“慢”下来！全城限速严查升级，司机注意了！