意大利华人网2026年6月20日消息：意大利帕多瓦省财政卫队在当地检察院的协调指挥下，近日对一家由三名中国籍男子经营的老虎机店采取了预防性扣押措施。警方不仅查封了该娱乐厅，还扣押了价值约26万欧元的资金和财物。涉案人员目前因涉嫌非法经营支付服务、欺诈性逃税以及自我洗钱等罪名受到起诉。
这起案件由奇塔代拉（Cittadella）财务处的警员负责侦办。起初，警方在进行定向经济金融检查时，发现该店多次违反反洗钱法规中关于“客户身份尽职调查”的规定。此外，该店还违反了威尼托大区关于视频彩票机（VLT）和老虎机等娱乐设备的营业时间限制。
随着金融调查的深入，警方揭开了更多内幕。调查人员发现，这三名嫌疑人通过签署一份虚假的公司业务转让合同，让这家老虎机店表面上完成了“换壳”。实际上，该店与他们之前经营的另一家博彩公司属于同一班底，处于持续经营状态。而此前的那家公司已经积欠了国家税务部门超过72万欧元的债务，他们企图通过这种方式赖掉税款。
不仅如此，该娱乐厅还向客户提供了一项“秘密业务”：客户通过店内POS机刷卡付款，店主则直接提取现金给客户，将博彩店的刷卡机直接当成了“自动取款机（ATM）”来非法套现。仅在2023年至2025年期间，这种非法支付服务产生的交易额就超过了110万欧元，而由此获得的非法收益随后又被他们重新投资到了这家博彩公司中。
鉴于掌握了充足的证据，根据帕多瓦法院的法令，奇塔代拉财政卫队对该博彩店的营业场所实施了预防性扣押。与此同时，警方还查扣了总价值约26万欧元的金融资产和贵重物品。在搜查嫌疑人住所时，警方在其保险箱以及藏匿于家中的包袋内发现了大量现金、珠宝、名贵手表和大排量豪车。
（异域 编写）
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