意大利华人网2025年10月20日编译消息：近日，意大利财政警察在拉韦纳检察院的协调下，发起代号为“东方快车”（Operazione Orient Express）的联合行动，查封了分布在法恩扎（Faenza）、切尔维尼亚诺-德尔弗留利（Cervignano del Friuli）和奥基奥贝洛（Occhiobello）三家华人经营的综合商店，并冻结约1000万欧元资产。
警方表示，此次行动源于一项税务核查，揭露了一名居住在法恩扎的中国企业家涉嫌利用“开关公司”手法进行大规模逃税。调查发现，该企业家虽未在法律文件上担任负责人，却实际管理着三家隶属于某知名华人连锁商贸品牌的门店，并以同胞的名义注册多家空壳公司，以规避税务追查。
据调查人员介绍，该企业家通过罗维戈省一名税务顾问协助，采用所谓“开关公司”模式——在企业积累大量税务欠款后迅速注销，再注册新公司继续从事同类业务，从而长期逃避纳税义务。同时，他还通过多家设在米兰、蒙扎-布里安萨、罗马和那不勒斯的“纸面公司”，伪造约700万欧元的虚假商业交易，以制造不存在的成本，再通过银行转账将大笔资金汇往中国，涉嫌洗钱和转移资产。
警方指出，为阻止这一隐蔽且有组织的逃税链条，检方已对11名自然人和4家法人实体提起司法诉讼，并紧急实施财产查封措施。被查封的资产包括银行账户（部分疑似正准备转移资金）、奢侈品如劳力士手表、高档车辆、大量现金，以及涉案三家门店的公司资产，这些企业目前已由司法机构接管，等待后续清算与没收程序。
财政警察强调，本案再次体现了当局在打击逃税与洗钱行为方面的决心。调查不仅旨在查明具体的违法手段和责任人，也致力于追缴通过非法途径积累的财富，保障国家财政利益，维护守法经营者与劳动者的公平竞争环境。
警方最后补充说明，案件目前仍处于初步调查阶段。尽管已收集到足以采取司法冻结的线索，但根据无罪推定原则，所有被涉案人员的最终责任仍需经法院判决后才能确定。
（异域 编译）
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