非法洗钱关键嫌疑华人获释，检方继续调查上亿洗钱网络

意大利华人网3月29日消息：近日，意大利马切拉塔法院作出裁定，允许一名涉嫌参与非法银行活动的中国籍男子张银顺（音译）获得释放，并以居住地限制措施替代原本的监禁处罚。这项裁定由马切拉塔法院法官丹妮拉·贝莱西（Daniela Bellesi）做出，接纳了由博洛尼亚辩护律师萨尔瓦托雷·桑塔加塔（Salvatore Santagata）与法布里齐奥·巴西莱（Fabrizio Basile）提交的申请。张某将被限制居住在科里多尼亚市，不得离境或迁居。

张某曾因“无名行动”（Operazione No Name）被意大利财政警察（Guardia di Finanza）拘捕，该行动旨在打击活跃于奇维塔诺瓦（Civitanova）和科里多尼亚（Corridonia）之间的一支疑似华人有组织犯罪团体。据称，该团伙建立了一套地下银行体系，为非法资金提供洗钱服务，并涉案金额高达数亿欧元。

调查显示，该组织通过设立数十家空壳公司，从中国大规模进口服饰与配件商品。通过精心设计的商业“空转”操作，这些商品经过多层虚假公司在欧盟内部的“转运”，从而逃避了增值税与海关关税，使国家税收流失超过5亿欧元。

财政警察共对33名华人实施了包括逮捕、软禁及定期报到等不同程度的司法措施。其中，两人被视为组织策划者被羁押，五人处于电子监控居家监禁状态，另有两人需定期向警方报到。

本案已查封资产总额逾1.16亿欧元，包括9处房产、5家餐馆、多个银行账户、以及名下的多辆豪车（如保时捷、奔驰与奥迪）。其中，在奇维塔诺瓦市，一座由华人经营、集零售与批发为一体的大型商业园区也被查封。

该非法银行系统甚至设有实体“网点”，分别设于一处别墅、一家旅行社和一家批发超市。办案人员指出，这种隐秘但高效的运作模式已渗透当地经济体系。

虽然张某被部分媒体称为“组织首脑”，但其辩护律师强调该表述存在误译，实际情况仅因其年龄较大而被错误地认为是“头目”。

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