意大利《华人网》1月29日消息：近日，意大利财政警察（Guardia di Finanza）在福尔利（Forlì）展开了一项重大税务调查，揭露了一起金额超过300万欧元的税务欺诈案。此次行动不仅涉及两名中国籍企业家，还牵连了22名华人商人，他们的企业遍布蒙扎（Monza）、米兰（Milano）和普拉托（Prato），被指控利用虚假发票逃避税收。

税务欺诈手法曝光：利用虚假发票逃避税收

本案的核心嫌疑人是两名中国籍企业家，他们是福尔利一家非食品零售企业的股东兼管理者。根据调查结果，这两名企业家涉嫌在年度纳税申报中使用总额约320万欧元的虚假发票，并涉及约70.5万欧元的不可抵扣增值税（IVA），以此规避企业所得税和增值税。与此同时，警方发现22家由华人经营的“空壳公司”疑似充当发票开具方，为该企业提供虚假账目，以掩盖真实的经营状况。

“空壳公司”被揭露：无员工、无设备、无真实业务

据调查，这22家企业虽然在账目上显示有大量商业交易，但实际上并未雇佣任何员工，也没有自有运输车辆或办公场所，更未进行任何实际商业活动。财政警察在详细审查后确认，这些公司很可能只是用于制造虚假交易的工具，专门为其他企业提供虚假发票，帮助其逃避税收。

警方查封700余万欧元资产，奢侈品亦被扣押

针对两名核心嫌疑人，警方已执行了预防性查封令，冻结了等值超过70万欧元的资产。其中，财政警察已扣押银行账户内的34万欧元现金，并查封了位于法恩扎（Faenza）的两处不动产，总价值超过25万欧元。此外，在突击搜查过程中，警方还发现并扣押了8200欧元现金及价值约3万欧元的两块奢侈手表。

官方表态：严厉打击税务犯罪，维护经济公平

福尔利-切塞纳（Forlì-Cesena）省财政警察局表示，此次行动再次证明了执法部门在打击经济犯罪方面的坚定立场。税务欺诈不仅损害国家财政收入，还严重影响市场公平竞争，使诚信纳税的企业处于不利地位。此外，这类犯罪行为破坏社会资源的合理配置，加剧社会不公，削弱公众对政府的信任。警方强调，将持续加强税务监管，对涉及经济犯罪的个人及企业进行严厉打击，以维护经济秩序和社会公平。（高山）