意大利华人网消息：2025年6月12日，意大利特雷维索法院正式开启了关于前蒙特贝卢纳人民银行（Veneto Banca）破产案第三阶段的初审听证程序。这一阶段聚焦的是银行高层涉嫌的破产类刑事犯罪。此次程序吸引了超过300名原告提出加入民事诉讼请求，其中包括韦尔巴尼亚消费者权益委员会以及银行破产管理人，共有24名律师代表原告出庭，成为本案的一大亮点。
该案的被告名单包含了银行多位前高管，包括前首席执行官兼总经理温琴佐·孔索利（Vincenzo Consoli）、前副总经理及市场负责人莫塞·法贾尼（Mosè Faggiani）、前董事长弗拉维奥·特林卡（Flavio Trinca）和弗朗切斯科·法沃托（Francesco Favotto）、信贷委员会副主席罗密欧·费尔特林（Romeo Feltrin）及其成员达涅莱·斯卡瓦尔茨（Daniele Scavaortz），还有曾任北方联盟参议员的律师皮耶路易吉·龙扎尼（Pierluigi Ronzani），他曾收取高额报酬却未提供实质服务。此外还包括黄金加工企业Vimet公司前董事马乌罗·安杰利（Mauro Angeli）和董事会成员阿蒂利奥·卡雷索（Attilio Carlesso）。相比之下，两名管理人员米凯莱·巴尔比桑和罗伯托·马斯卡尔钦因未被证明知晓相关不法操作而被法院免予起诉。 根据检察机关的指控，这起破产案中涉及的违法行为主要为“恶意破产”行为，形式包括资金挪用和挥霍。据调查，这一系列操作造成了银行约3.2亿欧元的资产缺口，相关款项原本应归还给债权人，却被银行高层用于向资质不符的企业提供贷款、信用额度和抵押融资。这些企业本无资格获贷，但依靠虚假担保或高估资产获取信贷。 调查人员重点分析了30宗案例，大部分发生在2006年及以后，显示银行在多年间持续对客户的偿付能力缺乏审慎评估。调查发现，有些贷款的亏损比例高达45%。2018年6月Veneto Banca正式宣布资不抵债，调查也自此展开。调查表明，许多贷款在发放时就存在系统性风险，而银行内部对此熟视无睹。 值得注意的是，检方对特林卡与孔索利还追加了另一项指控，涉及360万欧元的巨额补偿金。据称，在银行经营状况已极度恶化、风险迹象明显的情况下，孔索利仍收取了这笔费用，而当时意大利央行已在2013年就通过审计对银行的风险管理问题发出警告。由于这一情节严重，银行破产管理人也加入了此次诉讼。 Veneto Banca破产案共有三大分支调查。本次审理为最后一个阶段，另一宗针对该银行欺诈消费者的调查因诉讼时效届满已终止，而关于妨碍监管的指控则在2025年4月30日完成终审判决，法院对孔索利判处两年六个月监禁，但同时撤销了此前冻结其2亿欧元资产的决定。 下一次听证将于7月19日举行，届时各被告方律师将就原告提出的民事诉讼资格表态。目前多数被告仍在考虑是否申请简化程序以换取从宽处理，只有前董事长法沃托已明确将选择简易程序接受审判。
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