意大利华人网2026年5月6日消息：意大利卡塔尼亚省金融警卫队近日执行了由当地法院签发的强制措施，对涉嫌欺诈性破产、伪造账目、欺诈性抗税及洗钱的4名嫌疑人采取行动。此次行动共查封了总价值约600万欧元的商业活动及相关资产。
根据卡塔尼亚检察院的调查，这起复杂的资本转移案件主要涉及两名华人企业家，以及卡塔尼亚当地的资深会计师纳塔莱·斯特拉诺（Natale Strano，69岁）及其儿子萨尔瓦多·斯特拉诺（Salvatore Strano，44岁）。
警方通过电话监听、环境监控及行踪追踪，还原了一个针对国家的精密欺诈系统。调查始于对“Oriente World S.r.l.”公司和“Chen Chunhua”个体企业的财务审计。这两家企业主要在卡塔尼亚和米斯特比安科经营服装及杂货批发，因积欠国家税款高达1000万欧元而进入司法清算程序。
调查人员发现，嫌疑人预谋了一套“金蝉脱壳”计划：通过将负债累累的“烂公司”资产掏空，转移到新成立的公司名下，从而逃避沉重的税务负担，继续经营盈利业务。
以“Oriente World”公司为例，其实际管理人、28岁的华人林某（Lin Fan）将公司核心资产（包括商誉、设备和库存）以远低于市场价（市场估价约150万欧元，合同价仅10万欧元，且实际仅支付3万欧元）转移给新成立的GC Srl公司。随后，他又通过复杂的租赁合同和非正式转移，将业务层层转手至Six 2.0及目前的G-Shop Srl公司。与此同时，陈某（Chen Chunhua）经营的个体企业也通过系统性抗税和转移价值超过250万欧元的货物，最终走向破产。
值得注意的是，意大利会计师父子在此案中扮演了关键角色。调查显示，这两位专业人士不仅对林某的转移资产行为心知肚明，更利用职业便利提供了超出法定代理范畴的咨询，直接参与了整个欺诈方案的设计与实施。
目前，法院已下令禁止两名华人企业家从事商业活动，并禁止两名意大利会计师执业。警方已查封价值约90万欧元的个人资产，并对4家涉案公司的股权和全部经营资产实施了预防性扣押。这些资产目前已交由法院委派的司法管理人接管。此外，相关实体还面临关于法人行政责任的指控。
（异域 编写）
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