借道“华人地下钱庄”洗钱！布雷西亚曝出1100万欧元特大税案 …

意大利华人网2026年11月13日编译消息：布雷西亚省（Brescia）罗瓦托（Rovato）税务警察近日破获了一起涉案金额高达1100多万欧元的特大税务欺诈案。这帮人通过大肆开具虚假发票、注册空壳公司再恶意弄破产等连环套路偷逃税款，背后甚至还牵扯出一家藏身在米兰（Milano）的华人地下钱庄。




根据布雷西亚（Brescia）检察院的申请，当地法院预审法官正式签发了逮捕令。目前，有3名涉案人员已经被软禁在家，另外1人被限制人身自由，必须定期去司法警察局报到。检方认定，这几个人属于一个专门搞税务犯罪的团伙。

其实早在10月20日，警方就已经在结束对嫌疑人的预审问话后提前动手，查封了这伙人超过1100万欧元的非法所得，包括银行资金、公司名下的车辆，还有一套位于伊塞奥湖（Lago d’Iseo）湖畔的房产。目前，几名主要嫌疑人分别面临团伙犯罪、虚开及使用虚假发票、自我洗钱和欺诈性破产等多项指控，其他涉案人员则被指控洗钱罪。

整起案件的源头，要追溯到2022年布雷西亚（Brescia）一家破产公司的账目核查。当时，那家公司的实际控制人就已经因为使用假发票被法院终审判刑。税务警察顺着开票企业的线索深挖下去，意外揪出了一个在2019年至2024年间疯狂运作的地下产业链。

警方查明，这个团伙的幕后主使是两名布雷西亚（Brescia）本地商人。他们平时在公司里不挂任何正式头衔，却在暗中操控着6家做木材和包装生意的实体公司，公司法人全找“白手套”顶替。等这些公司利用完了，他们就把公司注册地变更到保加利亚（Bulgaria），任由其破产倒闭，转头再注册新公司接着干。

他们的作案手法环环相扣：这几家公司从国外真实采购了大量木材，按规定在意大利（Italia）本该缴纳高额税款。为了把税做平，他们找了意大利（Italia）国内9家没有任何实际业务的空壳“开票公司”，开出了总额约5800万欧元的假发票来抵扣税款。因为账面上的货物对不上号，他们又伪造了把木材卖到马耳他（Malta）、罗马尼亚（Romania）、保加利亚（Bulgaria）和英国（Regno Unito）的虚假出口记录来掩人耳目。

假账做完后，相关资金被转入了一些海外公司，而这些公司背后是由一群常驻米兰（Milano）的华人团伙在操控。这伙人通过银行转账了300多万欧元，再利用“地下钱庄”的渠道，扣掉一笔手续费后，安排“水客”把现金直接人肉带回意大利（Italia）。最后，这些实体公司再通过虚增超过700万欧元的发票金额，把洗出来的现金悄悄退还给下游客户，完成整个资金闭环。

（异域 编写）

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