普拉托爆出7100万欧华人税务大案，17人被查，背后真相震惊全欧！

意大利华人网编译消息：意大利罗马与佛罗伦萨两地税警根据欧洲检察署的指令，于3月6日联合展开了大规模税务欺诈案件的收网行动。此次行动涉及佛罗伦萨地区初步调查法官签发的预防性资产扣押令，共查封涉案资产超过7100万欧元。其中普拉托省的Acca物流公司也被牵涉其中，该公司位于Bocca di Stella工业区Copernico街的总部当天被警方突击检查，并查封了大量重要文件资料。值得注意的是，就在上个月中旬，这家公司曾遭遇纵火袭击，该事件与意大利华人物流业的内部纠纷，即所谓的“物流战争”，有密切联系。

此次案件中共有17名自然人接受调查，其中包括13名华人和4名意大利籍人士，他们涉嫌组成犯罪团伙，长期从事大规模税务欺诈和非法金融活动。调查显示，该犯罪组织通过设立在佛罗伦萨、普拉托和罗马等地的29家企业，长期从中国进口各类消费品，包括服装、鞋类、箱包及其他配饰，以偷逃增值税的方式，造成超过7100万欧元的巨额税款损失。

调查人员指出，这一犯罪团伙主要由在意大利经济和社会领域拥有深厚关系的华裔商人策划实施，其中最核心的组织者是一对华裔夫妇。他们通过多个配合默契的公司和中介人员，巧妙利用欧盟“42号海关程序”漏洞，从保加利亚、匈牙利、希腊等欧盟国家免税通关后，将商品直接运抵意大利的物流仓储中心进行销售，从而规避意大利的关税和增值税。

从文件流转层面看，这些商品在进入意大利市场之前，还经过多个虚假的欧盟内贸易主体之间的所谓“销售”，以伪造商业交易掩盖其逃税行为。为躲避意大利税务与海关部门的检查，这些公司通常在短短两年内便关闭，然后再创建新的公司继续实施欺诈。

此外，该犯罪组织还涉足非法金融活动，利用其搭建的地下金融网络，向居住在意大利的华人群体提供隐秘的资金转移服务，协助他们将大额现金非法汇回中国，并从中收取一定比例的手续费。

此次行动是欧洲检察署联合多个国家调查机构共同合作的成果，经过长时间跨国调查，最终成功掌握了该犯罪集团的详细犯罪事实，并将其一网打尽。​（高山）

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