2025年7月3日，意大利华人网小编接到一则震惊华人圈的紧急爆料：米兰边区的胡女士日前刚刚遭遇了一起精心包装的金融诈骗，使用的平台名为Leadfund。据胡女士称，该平台受害人可能多达5000人以上，牵涉金额极为庞大。事件曝光后，已经有大批华人正在组建维权群，准备向意大利及中国相关部门报案。
据受害人胡女士介绍，诈骗团伙以“LeadingCapital”的名义自称是一家受开曼金融管理局监管的私募基金平台，号称其基金项目在“开曼金融监管局的基金类牌照框架下运行”，具有合法合规性。骗子还用英文文书和“监管编号”包装平台，营造专业可信的形象，让人放松警惕。
而实际上，“Leadfund”相关的App 和网页平台均在7月2日突然被注销清空，相关投资群组也在同一时间被一键解散，所有联系渠道断绝。
诈骗的起点可追溯至2024年5月。一名自称“沈世文”（Facebook 昵称为“沈崇阳”）的男子通过社交平台Facebook主动加胡女士为好友，随后引导至WhatsApp和Telegram进行交流。在长达一年的时间里，对方通过日常闲聊建立信任，进而向胡女士推荐所谓的“私募基金投资项目”，并将其拉入多个投资交流群。
胡女士回忆，Telegram群内“活跃分子众多、讨论热烈”，自己也多次从中“学习到投资知识”，因此一步步加码投入。然而事后看来，这些热情参与讨论的群成员极可能是骗子团队的“托”，专为诱导他人投资设局。
直到7月2日所有平台突然消失，胡女士才如梦初醒。
据胡女士透露，她已开始通过微信群等方式联络更多受害者，目前已有数百人陆续汇集。有受害人表示，“他们的套路非常专业，不是简单的钓鱼网站，而是一个完整的运作链条和话术体系。”不少人怀疑，这起诈骗可能已经在全球多个国家蔓延，受害人包括来自意大利、法国、德国等多个欧洲国家的华人。
尽管案件仍在核实和追踪阶段，但本案再次给广大在意华人敲响了警钟：
任何打着“境外监管”“高收益稳健回报”的投资平台，都要反复核查其合规性与公开资料；
警惕在社交平台主动加好友并谈投资项目的陌生人，尤其是通过Facebook、Telegram、WhatsApp等聊天工具私聊引导；
诈骗分子往往善于“养熟”，通过长期聊天拉近关系，一旦你信任他们，再出手骗钱；
投资前应多查、多问、慎重决策，不轻信“群里都在投”“朋友介绍”等诱导性话术。
一旦发现被骗，请立即保留所有聊天记录、转账凭证、APP信息截图等证据，并尽快向警方报案，能不能挽回损失就要听天由命了。
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