意大利华人网消息：近日，意大利都灵省财政警察司令部在当地检察机关的协调下，对一起重大税务犯罪案件采取行动，依据都灵法院预审法官签发的命令，对涉案人员名下高达920万欧元的财产和资金进行了预防性扣押，包括动产、不动产及银行账户，扣押额度相当于逃税和洗钱所得总额。目前，4名华人嫌疑人正因多项严重税务犯罪及自我洗钱行为接受调查。
此案起源于2023年财政警察对一家位于都灵、从事餐饮业食品批发的个体经营企业启动的税务审查。调查人员发现，这家企业虽名义上由一名华人“挂名老板”经营，实则由另三名同胞暗中操控，设立此公司仅是为了将应由另一家资本公司承担的税务责任“转嫁”到该个体企业上。这两家公司虽分别登记，但实际经营者为同一批人，且均活跃于向中餐和日餐厅供货的餐饮批发市场，业务遍布都灵及周边省份。
财政警察通过追踪可疑资金流向、调取商业合同及审讯知情人士，揭露了整个逃税和洗钱机制的运作链条：企业通过“空壳租赁合同”及账面操作，将真实利润从原本的公司转移至挂名企业，达到少报收入、逃避所得税（IRPEF）和增值税（IVA）的目的。初步估算，2019至2023年间，涉案人员通过这一套操作，共非法逃避税款超过920万欧元。
更令人关注的是，这些不法所得并未停留在意大利境内，而是被重新注入其他经济活动，尤其通过资金转移，流向匈牙利与中国，疑用于设立新公司或隐藏资产。
目前，根据都灵检方授权，经济财政警察部门已实施对4名嫌疑人的名下房产、企业资产及银行账户的封锁措施，同时展开新一轮搜查与证据扣押行动，力求获取更多支撑性材料，为后续司法程序提供依据。（异域）
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